Wersja [10999]
To jest stara wersja Wach1RadcaPrawny2009 utworzona przez RedaktorOpenlaw, 2009-12-09 01:22:14.
Lit.: Wach, Radca Prawny 2009
Spis treści:
- Nazwa ustawy
- Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
- Obowiązek rejestrowania transakcji
- Przechowywanie informacji
- Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego
- Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur
- Przekazywanie informacji do GIIF
- Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu
- Kontrola wypełniania obowiązków
- Kary pieniężne
- Sankcje karne
- Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze
- Prace w Sejmie
- Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society)
- Inne kraje Unii Europejskiejautor: Marlena Wach
tytuł: Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 3
strony: 66-69
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
omawiany dokument: druk 1660 (serwis ORKA)
cytowane przepisy:- Dyrektywy:
- dyrektywa w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 2005/60/WE (pdf)
- dyrektywa ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE 2006/70/WE (pdf)
- art. 1 PrAdwokatart. 1 PrAdwokat, art. 10 PrAdwokat
1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.
3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.
4. Tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.art. 10 PrAdwokat
Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną. - art. 3 URadcowiePrawniart. 3 URadcowiePrawni
1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
5. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
"6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami. - art. 18 PrNotariatart. 18 PrNotariat
§ 1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.
§ 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
§ 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami. - art. 4 UBiegliRewidenciart. 4 UBiegliRewidenci
1. Biegły rewident jest obowiązany w szczególności:
1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
3) przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej;
4) regularnie opłacać składkę członkowską;
5) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.
2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na odbyciu odpowiedniego szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, przeprowadzanego przez uprawnione jednostki.
3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwały, zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego:
1) zakres tematyczny oraz minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów;
2) zasady uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
4. Uprawnienie do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przyznaje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. - art. 37 UDoradztwoPodatkart. 37 UDoradztwoPodatk
1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.
3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoFinansoweLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy