Wersja [10997]
To jest stara wersja Wach1RadcaPrawny2009 utworzona przez RedaktorOpenlaw, 2009-12-09 01:05:01.
Lit.: Wach, Radca Prawny 2009
Spis treści:
- Nazwa ustawy
- Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
- Obowiązek rejestrowania transakcji
- Przechowywanie informacji
- Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego
- Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur
- Przekazywanie informacji do GIIF
- Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu
- Kontrola wypełniania obowiązków
- Kary pieniężne
- Sankcje karne
- Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze
- Prace w Sejmie
- Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society)
- Inne kraje Unii Europejskiejautor: Marlena Wach
tytuł: Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 3
strony: 66-69
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
omawiany dokument: druk 1660 (serwis ORKA)
cytowane przepisy:- Dyrektywy:
- dyrektywa w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 2005/60/WE (pdf)
- dyrektywa ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE 2006/70/WE (pdf)
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoFinansoweLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy
