====Lit.: Wach, Radca Prawny 2009====

>>**Spis treści:**
~- Nazwa ustawy
~- Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
~- Obowiązek rejestrowania transakcji
~- Przechowywanie informacji
~- Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego
~- Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur
~- Przekazywanie informacji do GIIF
~- Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu
~- Kontrola wypełniania obowiązków
~- Kary pieniężne
~- Sankcje karne
~- Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze
~- Prace w Sejmie
~- Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (//British Law Society//)
~- Inne kraje Unii Europejskiej<<
**autor:** Marlena Wach
**tytuł:** Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy
**czasopismo:** Radca Prawny
**rocznik:** 2009
**zeszyt:** 3
**strony:** 66-69
**dostępność:** całości na [[http://www.e-radcaprawny.org/eshop,5,26,26,351,szczegoly,0,1,2.html stronie e-radcaprawny.org]]
**omawiany dokument:** druk [[http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/387E14C98A33D8BFC125755A004AE7DC?OpenDocument 1660 (serwis ORKA)]]
**cytowane przepisy:** 
	- **Dyrektywy:**
~~- dyrektywa w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu [[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:PL:PDF 2005/60/WE (pdf)]]
~~- dyrektywa ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE [[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:214:0029:0034:PL:PDF 2006/70/WE (pdf)]]
	- {{pu przepis="art. 1 UPrzeciwdzPraniuPien"}}, {{pu przepis="art. 10 UPrzeciwdzPraniuPien"}}, {{pu przepis="art. 10a UPrzeciwdzPraniuPien"}}, {{pu przepis="art. 10b UPrzeciwdzPraniuPien"}}, {{pu przepis="art. 10c UPrzeciwdzPraniuPien"}}, {{pu przepis="art. 11 UPrzeciwdzPraniuPien"}}
	- {{pu przepis="art. 6 PrAdwokat"}}
	- {{pu przepis="art. 3 URadcowiePrawni"}}
	- {{pu przepis="art. 18 PrNotariat"}}
	- {{pu przepis="art. 4 UBiegliRewidenci"}}
	- {{pu przepis="art. 37 UDoradztwoPodatk"}}

----
CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoFinansoweLiteratura